ضبط محتال بالغربية غسل 10 ملايين جنيه من الهجرة غير الشرعية
غسيل أموال
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية فى ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه.. جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كلمات البحث
إقرأ أيضًا
رئيس الوزراء: مصر تحصل على 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى قريبًا
بقيمة 1.5 مليار يورو.. تحويل القسط الثانى من الشريحة الثانية لحزمة دعم موازنة مصر
البنك الدولي وهيئة الرقابة المالية يبحثان تطوير سوق رأس المال
الحدث الدولى الأكبر من نوعه.. تفاصيل مؤتمر إعلان استضافة مصر للمهرجان العالمى لريادة الأعمال
المهرجان العالمي لريادة الأعمال يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «جهاز تنمية المشروعات» لدعم الرواد المصريين
وزير الصناعة: مصر مؤهلة لتكون منصة إقليمية للإنتاج والتصدير وريادة الأعمال
وزير الاستثمار يعلن عزم الحكومة تقديم تيسيرات وتسهيلات لرواد الأعمال دعمًا لمشروعاتهم
رئيس المهرجان العالمى لريادة الأعمال: مصر تقود مستقبل الابتكار عالمياً..ولديها فرصة عظيمة لتكون مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال
الاكثر قراءة
التحرش الاقتصادى العالمى
الدول الكبرى تفرض إرادتها على اقتصادات الدول النامية بالـ«بلطجة» اعتادت أذاننا وأعيننا على سماع وقر...
من أوقع العالم فى فخ الديون التراكمية؟!
تلاشت الأيام وتآكلت المراحل ولاحت آفاق العام الجديد 2026، بينما يستعد العالم لإغلاق دفاتره عن العام...
هل ترتاح الأسواق بعد إنتهاء حفل التخفيض؟!
لاشك أن مآلات المشهد النقدى اليوم بعدما فعلها چيروم وخفض أسعار الفائدة بـ٢٥ نقطة أساس فمن الواضح لم...
«فورى» تبدأ نشاطها فى السعودية قريبا
كشف أشرف صبري رئيس شركة فوري لحلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ،عن إجراء مفاوضات لإضافة...
الموصى به
«فورى» تبدأ نشاطها فى السعودية قريبا
كشف أشرف صبري رئيس شركة فوري لحلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ،عن إجراء مفاوضات لإضافة...
رئيس جهاز مستقبل مصر: المدينة الصناعية بالدلتا الجديدة تدخل مرحلة التشغيل خلال النصف الأول من العام المقبل
عقد د.بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مدينة مستقبل مص...
اقتصادية قناة السويس: تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات الحديثة
شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بميناء السخنة، مراسم تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاو...
باستثمارات 15 مليون دولار.. مشروع صينى لإنتاج أدوات الإضاءة بالسخنة
وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس أصبحت الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية و...