ضبط 180مليون جنيه غسيل أموال و18 شركة سياحة تنصب على المواطنين تحت زعم رحلات الحج والعمرة

Money talk

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 140 مليون جنيه تقريبا.

كما نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة «لها معلومات جنائية» مقيمة بالغربية لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس المنشآت التجارية وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ 40 مليون جنيه.

كما أكدت معلومات وتحريات قطاعى «الأمن العام - شرطة السياحة والآثار» قيام 18 شركة «بدون ترخيص» كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات – جوازات سفر – دفاتر إيصالات استلام نقدية – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى، لقيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة.